Requisitos legales para abrir una empresa en Estados Unidos con visa L-1 o E-2

Guia completa para establecer su empresa en EE.UU. con visa de negocios

Abrir una empresa en Estados Unidos es uno de los objetivos mas comunes entre empresarios e inversionistas latinoamericanos. Sin embargo, el proceso implica cumplir con requisitos legales, migratorios y corporativos que varian segun el tipo de visa utilizada. Si usted planea establecer su negocio utilizando una visa L-1 o visa E-2, es fundamental entender cada paso del proceso.

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Paso 1: Elegir la estructura corporativa adecuada

El primer requisito legal es seleccionar el tipo de entidad empresarial. Las opciones mas comunes para empresarios extranjeros son:

LLC (Limited Liability Company)

Es la estructura mas popular entre inversionistas extranjeros por su flexibilidad fiscal y proteccion de activos personales. Ventajas: responsabilidad limitada, flexibilidad en la distribucion de ganancias, menos formalidades corporativas y puede ser gestionada por un solo miembro.

Corporation (C-Corp)

Recomendada para empresas que planean buscar inversores o eventualmente cotizar en bolsa. Es la estructura preferida para peticiones de visa L-1 debido a que facilita demostrar la relacion matriz-subsidiaria entre la empresa extranjera y la estadounidense.

S-Corporation

Generalmente no disponible para extranjeros no residentes, ya que requiere que todos los accionistas sean ciudadanos o residentes permanentes de EE.UU.

Paso 2: Registro de la empresa en el estado correspondiente

Cada estado de EE.UU. tiene sus propios requisitos para la formacion de empresas. Los estados mas populares para empresarios extranjeros son:

• Florida: Sin impuesto estatal sobre la renta personal, ambiente favorable para negocios internacionales, gran comunidad hispana
• Delaware: Leyes corporativas flexibles, proteccion de privacidad del propietario, juzgado especializado en temas corporativos
• Wyoming: Sin impuesto estatal sobre la renta, bajos costos de formacion, proteccion de activos solida
• Texas: Economia robusta, sin impuesto estatal sobre la renta, mercado grande y diversificado

El proceso de registro generalmente incluye: presentar los Articulos de Organizacion (LLC) o Articulos de Incorporacion (Corporation) ante la Secretaria de Estado, obtener un Agente Registrado en el estado elegido y pagar las tarifas estatales correspondientes.

Paso 3: Obtener el EIN (Numero de Identificacion del Empleador)

El EIN es el equivalente al numero de identificacion fiscal de su empresa ante el IRS (Internal Revenue Service). Es obligatorio para abrir cuentas bancarias comerciales, contratar empleados, presentar declaraciones de impuestos y operar legalmente en EE.UU.

Para empresarios extranjeros sin SSN (Social Security Number), el proceso de obtencion del EIN puede realizarse por telefono, fax o correo postal directamente con el IRS. Un abogado o representante autorizado puede gestionar este tramite en su nombre.

Paso 4: Abrir una cuenta bancaria comercial en EE.UU.

La cuenta bancaria comercial es fundamental tanto para la operacion del negocio como para demostrar ante USCIS o el consulado que la empresa tiene actividad financiera real. Requisitos tipicos:

• EIN de la empresa
• Articulos de organizacion o incorporacion
• Acuerdo operativo (Operating Agreement) para LLC
• Pasaporte vigente del propietario o firmante autorizado
• Presencia fisica en la sucursal bancaria (en la mayoria de los casos)

Bancos como Bank of America, Chase, Wells Fargo y bancos regionales de Florida ofrecen servicios para empresarios internacionales. La capitalizacion inicial de la cuenta es un factor evaluado en las peticiones de visa E-2.

Paso 5: Requisitos especificos segun el tipo de visa

Requisitos adicionales para visa L-1

Para la visa L-1, la empresa en EE.UU. debe tener una relacion cualificada con la empresa extranjera. Esto incluye demostrar que la empresa estadounidense es subsidiaria, filial, sucursal o afiliada de la empresa extranjera. Ademas, el solicitante debe haber trabajado para la empresa extranjera al menos un ano continuo en los ultimos tres anos en un puesto ejecutivo, gerencial o de conocimiento especializado.

Para oficinas nuevas en EE.UU., se requiere evidencia adicional como contrato de arrendamiento del local, plan de negocios detallado, prueba de capitalizacion suficiente y estructura organizacional proyectada.

Requisitos adicionales para visa E-2

La visa E-2 requiere que la inversion sea sustancial y este en riesgo. Esto significa que el capital debe estar comprometido e irrevocablemente destinado al negocio. USCIS y los consulados evaluan el porcentaje de inversion respecto al costo total del negocio, la capacidad del negocio para generar empleo y la no marginalidad del emprendimiento.

Paso 6: Licencias y permisos comerciales

Dependiendo del tipo de negocio y ubicacion, puede necesitar licencias federales, estatales y locales. Algunos permisos comunes incluyen:

• Licencia comercial general del condado o ciudad
• Permisos del Departamento de Salud (para negocios de alimentos)
• Licencias profesionales especificas del sector
• Permisos de zonificacion y uso de suelo
• Registro de nombre ficticio (DBA – Doing Business As)

Preguntas frecuentes sobre abrir empresa en EE.UU.

Necesito estar fisicamente en EE.UU. para abrir una empresa?

No necesariamente. Es posible formar una LLC o Corporation de forma remota a traves de un agente registrado. Sin embargo, para abrir la cuenta bancaria y ciertos tramites, la presencia fisica suele ser necesaria.

Cuanto cuesta abrir una empresa en Estados Unidos?

Los costos varian por estado. La formacion de una LLC puede costar entre $100 y $500 en tarifas estatales. Sumando el agente registrado, EIN, cuenta bancaria y honorarios legales, el costo total puede oscilar entre $2,000 y $10,000 dependiendo de la complejidad.

Puedo abrir la empresa antes de obtener la visa?

Si. De hecho, para la visa E-2 es necesario demostrar que la inversion ya se ha realizado o esta en proceso. Para la visa L-1, la empresa en EE.UU. debe existir como entidad legal antes de presentar la peticion.

Que impuestos paga una empresa extranjera en EE.UU.?

Las obligaciones fiscales dependen de la estructura corporativa. Las C-Corporations pagan impuesto federal corporativo del 21%. Las LLC pueden optar por tributacion pass-through. Ademas, existen obligaciones estatales y locales que varian segun la jurisdiccion.